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根据监管机构的说法，该公司在莫得许可证的情况下为其国际分支机构扩充了6,738笔期货合约往复，总价值约为400亿好意思元。FIMHK在2018年5月至2018年6月进行的审查中发现了涉嫌非法行径，但在赢得外部法律接头后才于2018年8月向证监会讲明该事件。
FIMHK还根据过期的模板提交了不正确的信息清单。效果，某些必填信息未完成或未在提交给证监会的清单中提供。
证监会酌量到：
莫得笔据标明FIMHK的失败是挑升的或挑升的；
莫得笔据标明客户际遇了任何经济死亡；
FIMHK礼聘了独处的审核员来审核其与资金肯求经由关系的里面适度，并取舍挨次编削所发现的纰谬；
FIMHK取舍了拯救挨次，以加强其里面系统和适度；
FIMHK与证监会合营处治证监会的记挂；
FIMHK在证监会的法式刑事连累不清。 亚洲欧美另类
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